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股东付秀荣女士 关于召开胜利方兰德石油装备股份有限公司 2024年临时股东大会的通知

2024-09-25 10:41:01 收集整理:齐鲁晚报登报联系方式挂失声明电话15805318816发票收据营业执照公章法人章财务专用章银行开户许可证学生证丢失遗失声

 股东付秀荣女士
关于召开胜利方兰德石油装备股份有限公司
2024年临时股东大会的通知
  付秀荣女士为连续90日以上持有胜利方兰德石油装备股份有限公司(以下简称“公司”) 10%以上股份的股东,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,由付秀荣本人自行召集和主持2024年临时股东大会。
  一、召开会议的基本情况:1.会议日期:2024年10月15日上午9点。2.会议地点:东营市东营区庐山路1099号蓝海国际大饭店国际会议中心一楼二号会议室。3.会议召开方式:现场会议。4.参会人员:(1)持有公司股份的股东或其代理人;(2)公司董事、监事和高级管理人员和部分董事、监事候选人。5.全体股东均有权出席股东大会会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,但必须带有明确表决意见的授权委托书。
  二、会议审议事项 (一)审议事项 1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》。1-1《关于提名选举付秀杰女士为公司第四届董事会董事的议案》;1-2《关于提名选举董晶女士为公司第四届董事会董事的议案》;1-3《关于提名选举朱立梅女士为公司第四届董事会董事的议案》;1-4《关于提名选举蔡清楚先生为公司第四届董事会董事的议案》;1-5《关于提名选举张小炜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。2.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》。2-1《关于提名选举王爱军女士为公司第四届监事会监事的议案》;2-2《关于提名选举胡国富先生为公司第四届监事会监事的议案》。3.《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审计的议案》。(二)会议联系方式 会议联系人:付女士 联系电话:13054676264通讯地址:山东省东营市垦利区郝家镇西苑丽景和园23号楼
付秀荣女士
       2024年9月25日

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